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邮储银行仁怀市支行成功堵截一起网上信贷诈骗案件
发表时间: 2018年06月20日 14:39 稿件来源:中新网贵州
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  中新网贵州新闻6月20日电(通讯员 蔡豫)近日,邮储银行仁怀市支行网点工作人员在办理业务过程中成功堵截一起网上信贷诈骗事件,避免客户蒙受经济损失。

  近日,邮储银行仁怀市中枢营业所接待了一位客户陈某,陈某称其要办理汇款业务。网点营业员许某按照往常的办理流程,向客户确认交易信息:“您好,请问收款人您认识吗?”,陈某拿出一份“个人消费信贷专用合同”,手指着合同上一处户名为“马某”的网络账号,说道:“同志,我这是办理贷款,必须先汇款过去才能成功,虽然对方我没见过面,但是打过电话,没问题的。”网点员工许某听到客户要向贷款方汇款,便警觉起来。他请客户将“贷款合同”递入窗口,并询问客户为什么办理贷款还要向别人账户内汇款,陈某回复该网上贷款需要向对方账户汇入贷款金额的10%才能成功放款。听到这,网点营业员许某初步判断可能是一起诈骗案件,许某随即向上级行负责人进行了报告。经相关部门负责人现场查看用户合同,同时与上级行核实,最终确定该笔网上贷款为诈骗,随即对用户介绍邮储银行贷款业务的开办情况及办理流程,重申邮储银行办理贷款业务不收取任何手续费。同时向客户解析常见的网络诈骗、电信诈骗的形式,避免客户因诈骗造成资金损失。

  据悉,邮储银行仁怀市支行定期组织邮政金融从业人员学习新型网络电信诈骗案例,分析电信诈骗阻截环节、重点和经验,提升员工预防电信诈骗的实战能力,并在辖区开展金融知识普及工作,提高消费者金融违法行为防范意识,切实保障客户资金财产安全。(完)

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